Масштабная облава на Пхукете: арестованных россиян обвиняют в отмывании денег через банкоматы

Утро 8 июля на Пхукете началось с масштабной полицейской операции: сотрудники иммиграционной службы, туристической полиции и отдела расследований провели серию рейдов по трем адресам. Целью правоохранителей стала группа граждан России, которых подозревают в участии в схемах по обналичиванию средств, полученных преступным путем. Как сообщает The Phuket News, операция стала итогом слежки за подозрительными транзакциями в банкоматах по всему острову. По данным следствия, задержанные выступали в роли «дропов» — людей, которые снимают деньги с «мутных» банковских счетов, куда поступают средства от жертв онлайн-мошенничества. С апреля по июнь этого года подозреваемые регулярно опустошали банкоматы в разных частях Пхукета, пытаясь запутать следы и скрыть происхождение крупных сумм. Информацию о подозрительной активности передал тайский Анти-онлайн-скам центр (AOC). Миллионы в наличных и аннулированные визы В ходе обысков в районах Вичит, Чалонг и Чернгталай полиция изъяла внушительную сумму — около 5,44 млн батов (примерно 13,3 млн рублей). Самый крупный улов ждал оперативников в Чалонге, где у одного из фигурантов нашли более 4,8 млн батов (около 11,7 млн рублей) в местной валюте и долларах США. «Мы продолжаем отслеживать финансовые цепочки и выявлять других участников сети, независимо от их гражданства. Наша цель — полностью пресечь деятельность трансграничных преступных групп, использующих Таиланд для отмывания денег», — заявили в полиции Пхукета. В результате рейдов 26-летний российский турист арестован по ордеру суда, его передали в полицию района Вичит для дальнейших разбирательств. В отношении второго задержанного россиянина иммиграционная служба уже начала процедуру аннулирования разрешения на пребывание в Таиланде. Третий объект, попавший в поле зрения полиции, оказался пуст, однако следователи изъяли там важные улики. Предупреждение для туристов Тайские власти подчеркивают, что это лишь часть общенациональной кампании по борьбе с киберпреступностью и «дроп-аккаунтами». Полиция не исключает, что число пострадавших от действий этой сети может быть значительно выше, так как многие жертвы мошенников еще даже не осознали факт кражи средств или не успели заявить об этом в правоохранительные органы. Напоминаем, что участие в любых сомнительных финансовых операциях за границей, даже если они кажутся «простой подработкой», чревато не только немедленной депортацией и попаданием в черные списки, но и реальными тюремными сроками по законам Таиланда. Для туристов это лишний повод быть осторожнее с предложениями «быстрого заработка» от незнакомцев в соцсетях. Если вы остались в Телеграме, то подпишитесь на наш Новостной канал по туризму - https://t.me/tourprom. А если вы перешли в Мах, то мы транслируем туристические новости и туда: https://max.ru/id7743542912_biz