Компании, работающие с деньгами или имуществом клиентов, должны сверяться с перечнями террористов

И регулярно отчитываться об этом в Росфинмониторинг. Делается это независимо от того, совпал ли хоть один клиент с лицами из перечня, и даже вообще независимо от наличия клиентов.

admin admin
Apr 9, 2025 - 20:08
0 8
Компании, работающие с деньгами или имуществом клиентов, должны сверяться с перечнями террористов
И регулярно отчитываться об этом в Росфинмониторинг. Делается это независимо от того, совпал ли хоть один клиент с лицами из перечня, и даже вообще независимо от наличия клиентов.
Источник